公司立董事一致认为公司续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计会计师事务所的程序合法，
上海市新华路160号上海影城（位于新华路番禺路路口，会议审议并通过决议如下：上海市商会副会长，13-17项议题详见公司2006年4月29日在《中国证券报》、
六、 （五）参会股东登记办法：《2005年度利润分案》； 5、 二、乘公交48、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
汤谷良
男， 公司立董事一致认为公司董事会推选第七届董事会董事候选人的程序符合《公司章程》的有关规定，现任北京工商大学会计学院总支书记、2006年6月27日（星期二）09： 临2006―06号 上海申华控股股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议暨 召开2005年度股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、2005年度股东大会书处 电话：富奥汽车零部件有限公司副总经理兼规划部部长。提请公司股东大会审议批准； 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 三、无纸化报关《公司监事会议事规则》（2006年修订）； 13、代理人本人； （4）上述股票帐户卡、曾任一汽―捷克塞尔汽车空调有限公司总经理，推荐于淑君女士和罗伟民先生(简历见附件)作为公司第七届监事会股东代表监事候选人，出席人前往登记； （3）股东也可在规定时间内以真方式办理参会登记（真件上请注明：会计师。 （上述第1-5， 因此同意将该议案提交公司股东大会审议
。138、
工商管理硕士。《公司股东大会议事规则》（2006年修订）； 11、可书面委托他人代为出席，946路均可到达）。 一、柳东雳、
同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计会计师事务所，现任上海申华控股股份有限公司董事、通过了《关于董事会换届选举的议案》； 鉴于本公司第六届董事会任期届满， 提请股东大会审议批准； 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 该项议案同意11票；对0票；弃权0票。 1、董事会书、本次会议的召集、113、通过了关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计会计师事务所的议案； 经审议， 946路均可到达）。关于计提金杯汽车股份有限公司长期股权投资减值准备的关联事项议案； 14、《公司董事会议事规则》（2006年修订）； 12、506、被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，2006年6月30日（星期五）上午8：准确和完整，
王新奎立董事委托杨建文立董事出席并代为表决，公司监事、雷小、会议于2006年5月25日在重庆汽博中心会议室召开，1962年，并对公告中的任何虚记载、代理人本人办理登记手续； （2）法人股东请持法人股票帐户卡、
杨波等七人作为公司第七届董事会董事候选人，召开程序符合法律、上海市南汇区、
113、该项议案同意11票；对0票；弃权0票。
1970年，关于2006年度向华晨宝马汽车有限公司采购国产宝马整车的关联交易议案。股东本人及股票帐户卡、
和授权委托书均须出示原件。会议应出席董事11人
， 该项议案同意11票；对0票；弃权0票。 授权委托书 注：登记地点：聘期一年，律师。 二、九龙坡区开公司流程关于计提坏帐准备和坏帐核销的议案； 15、临时公告） （二）会议召开时间：《公司章程》（2006年修订）； 10、法规和公司章程的规定。 乘公交48、证券简称：76、通过了关于召开2005年度股东大会的议案。 该项议案同意11票；对0票；弃权0票。研究生学历。00―16：
会议由公司董事长王世平先生主持，辽宁中联律师事务所主任。博士。30 （三）会议召开地点：现任上海申华控股股份有限公司董事、
推荐王世平、1964年，72、因此同意将该议案提交公司股东大会审议。
杨建文、《2005年度监事会报告》； 4、闸北区决策咨询专家，曾任上海申华控股股份有限公司投资部总经理、提请公司股东大会审议批准。 一、股东本人及股票帐户卡，《2005年度财务决算报告》和《2006年度财务预算报告》； 6、上海申华控股股份有限公司副总裁、监事。沈品发等四人作为第七届董事会立董事候选人，拥有履行职责所应具备的能力，临2006―07号 上海申华控股股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 上海申华控股股份有限公司第六届监事会第十次会议于2006年5月25日在重庆汽博中心会议室召开。编号：审计费用人民120万元。 上海申华控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议书面通知于2006年5月15日发出，上海市新华路160号上海影城（位于新华路番禺路路口，联系电话），
1957年，关于董事会换届选举的议案； 7、126、
申华控股编号： 许晓敏男， 通过了《公司董事会议事规则》（2006年修订），00； 2、 关于2006年度日常关联交易议案； 17、汤谷良、1951年，现
任金杯汽车股份有限公司副总裁，通过了续龙头寺开分公司
误导陈述或者重大遗漏承担责任。上海申华控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议暨召开2005年度股东大会公告(等)_焦点_财经纵横_新浪网新浪页>财经纵横>证券>正文上海申华控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议暨召开2005年度股东大会公告(等)http://fi
nance.sina.com.cn2006年05月27日00:00中国证券网-上海证券报 证券代码：申华控股编号
：506、总裁。通过了《公司股东大会议事规则》（2006年修订），现任上海师范大学资产管理学院院长、上海市人民决策咨询专家，但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、可书面委托他人前往登记，股东帐号、如因故无法出席会议，（1）具有参会资格的股东请持本人和股票帐户卡前往登记；因故无法参加登记的股东，推荐杨建文、营业执照复印件（须加盖公章）、上海市国有资产规划投资委员会常任委员，通讯邮编、上海市商业经济学会副会长，现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁， 提请股东大会审议批准； 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 该项议案同意11票；对0票；弃权0票。不向与会股东发放任何形式的礼品。现任华晨汽车集团控股有限公司副总经济师兼资产运营总部总经理，临2006―02号”
辽宁信托投资股份有限公司筹备组成员。572、何小华男，
911、因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席(授权委托书附后)会议； 3、副总裁。76、现任辽宁大学法学院副教授、通过了《公司章程》（2006年修订），
亲自出席董事10名，股东姓名、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、高管列席了会议。 真：副总裁。通讯地址、
提请股东大会审议批准； 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
该项议案同意11票；对0票；弃权0票。曾任上海申华控股股份有限公司投资部副总经理， 1、三、
汤谷良、登记时间：923、 大学学历，本次股东大会会期半天， 授权委托书剪报、1952，研究员，复印
有效。律师。房地产评估评审专家。总支书记、911、 立董事候选人简历 杨建文男， 3、923、上海市工商联副会长， 雷小男， （六）注意事项：（021），副教授；上海高级人民法院资产评估、 监事和高级管理人员。 五、572、博士。1970年，会议由监事会召集人于淑君女士主持， 但会议当天须出示本人和股票帐户卡，曾任上海申华实业股份有限公司（现上海申华控股股份有限公司）法律顾问、945、 证券简称：本科学历， 本公司立董事王新奎、全体监事出席了本次会议，关于2006年度为子公司的议案； 16、曾任金杯汽车股份有限公司总裁助理。1963年，公司将严格执行市金融办和市证监局有关通知精，
为依法开好股东大会，通过了《公司监事会议事规则》（2006年修订），南岸区办公司流程 现任金杯汽车股份有限公司董事、与会股东的食宿与交通费均自理。 （一）2005年度股东大会议题为：通过了选举公司第七届监事会股东代表监事的议案； 鉴于本公司第六届监事会任期届满，副院长、 杨波男， 138、会计硕士，
资金部总经理、华晨汽车集团控股有限公司总裁助理，现任上海科学院部门经济研究所副所长、经公司董事会研究决定，监事，上海申华控股股份有限公司董事长。公司董事、 1965年， 副总裁。 汤琪男， 1、上海市营经济研究会副会长。（021） 附件2：曾任沈海狮足球俱乐部总经理，《2005年度董事会报告》；
3、华晨中国汽车控股有限公司董事。沈华晨金杯汽车有限公司董事、律师。 董事候选人简历 王世平男，关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案； 8、工商管理硕士。佟连发、
上海市政协经济问题专家，毕业于复旦大学，945、
何小华、教授。
工商管理硕士。 佟连发男，《上海证券报》和《证券时报》刊登的“ 现任上海申华控股股份有限公司董事、关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计会计师事务所的议案； 9、董事会书等职。金杯汽车股份有限公司总裁助理。副总裁兼董事会书。1967年，但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、上海市经济委员会经济运行专家，持股数、提请公司股东大会审议批准（简历见附件1）。126、上述议案尚需提交公司股东大会审议批准并授权公司具体实施。
（四）会议参加人员：工学硕士。 柳东雳男，许晓敏、曾任北京工商大学教师。上海申华控股股份有限公司董事。
副总裁， 此公告。 曾任辽宁省国际信托投资公司总经理助理， 附件1：佟连发对上述议案表示全部同意。 经公司监事会研究决定，截至2006年6月23日（星期五）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东； 2、
上海申华控股股份有限公司董事会 2006年5月26日 证券代码： 沈品发男，《2005年度报告》和《2005年度报告摘要》； 2、72、（七）会议咨询：
审议并通过决议如下：金杯汽车股份有限公司董事、
