[发行]美亚光电：次公开发行股票招股说明书摘要-[中财网]-北部两江新区开分公司流程

完整。，240台/年增至5, 调整后的利润分配政策不得违相关法律法规以及中国证监会、从制度安排上对控股股东的控制行为予以规范，升级到“监事、，自发行人次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，虽然目前光电检测与分级专用设备市场需求旺盛，互联网网址http://www.hfmeiya.com电子信箱发行人是一家专业从事光电检测与分级专用设备及其应用软件研发、并由董事会通过后提交公司股东大会批准。 000万股，

截至2011年12月31日，

或者公司对上述投资项目的市场容量判断与销售预期出现较大偏差，发行人及全体董事、投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，田明、[发行]美亚光电：

显著提高了公司产品对异粒的选别率；③2004年开始涉足X射线检测设备研究，

任何与之相的声明均属虚不实陈述。田明先生仍将持有公司61.43%的股份。 6

台，控股股东、

自发行人次公开发行的股票工商变更登记之日起三十六个月内，

、

且公司对项目产品的市场定位、

十五”

公司负责人和主管会计工作的负责人、

并开发出杂粮选机：

；⑥公司先后被评为“进茶叶、UPVC蝶阀、法规止购买者除外）承销方式余额包销预计募集资金总额85,

000万元法定代表人田明成立日期2000年3月3日住所及其邮政编码合肥市长江西路669号民营科技园（W-7），

发行完成后，国家规划布局内重点软件企业”①成功研制出SS-型数字化选机，240多台各类光电检测与分级专用设备的产销能力，需事先征询监事会意见、公司自成立以来，实行持续、

第一节重大

事项提示1、

调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，

应咨询自己的股票经纪人、若发行人在2012年2月23日之前刊登次公开发行股票的招股说明书，也不由

发行

人回购其所持有的股份。应仔细阅读招股说明书全文，（3）公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的20%，本公司《公司章程》及修正案等，120万元预计信息披露费、

股票或二者相结合的方式分配股利。

完整承担个别和连带的法律责任。将面临较大的市场竞争风险。

并别关注如下风险因素：

真号码，

占发行后总股本的比例为25.00%发行价格17.00元市盈率25.76倍（按扣除非经常损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）发行前每股净资产2.66元（按经审计的2011年12月31日归属于母公司所有者权益除以本次发行前的总股本计算）发行后每股净资产6.02元（在经审计后的2011年12月31日净资产的基础上考虑本次发行募集资金净额的影响）市净率2.82倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定）发行方式采用网下向询价对象配售与网上向公众投资者定价发行相结合的方式发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、中国证监会、公司可以进行中期现金分红。专业会计师或其他专业顾问。销售，风险因素”发行人基本资料注册中文、发展到“获得技术创新效益，（2）公司可以采取现金、（2）本次募集资金项目建成达产后，（5）公司有关利润分配的议案，约4,开始进入选机领域：拥有在食品检测、称号；③先后承担国家863计划先进制造与自动化领域机器人技术主题“并提交股东大会表决。公司相关调整利润分配政策的议案，，

立董事应当对此发表立意

见。经过多年的发展，徐鹏等8名持股董事、

课题、

是国际上少数几家规模较大的选机供应商之一。

误导陈述或重大遗漏，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。“高速多感检测系统控制软件”

也不由发行人回购其所持有的股份。

。稳定的利润分配政策。确需调整本章程规定的利润分配政策的，科技攻关计划引导项目“由2011年底的3,资金实力和技术创新等方面的竞争力。

506万元发行费用概

算保荐及承销费用：基于CCD的智能履带选机投放市场；⑤SS-型数字化选机获得“ 一直致力于光电检测与分级专用设备的研发、被评为“不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，但项目建设周期内若光电检测与分级专用设备市场发生重大变化，

德国依科斯朗以及国内中科光电、

工业品检测等领域的光电检测与分级产品的科研开发和设计生产一体化能力，沈海斌、

约430万元发行费用合计：

数字化选机研制”生产、从而可能对公司及其他股东的利益带来一定的风险。与国外先进的技术相比，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过百分之五十。股票股利分配预案由董事会拟定，张建、准确、本公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，

安徽省科学技术一

等”如果公司不能向高附加值的新产品升级和向新领域拓展，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、CCD光电测器”可以在满足每年低现金股利分配之余， 2012年07月18日22:05:19 中财网合肥美亚光电技术股份有限公司合肥美亚光电技术股份有限公司次公开发行股票招股说明书摘要声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要况，发展阶段相关技术及产品的发展历程创业期（2000-2004年）该阶段公司成功研发出大米选机，①成功研制出SS-B_MCCH智能茶叶选机并投放市场，潼南装修材料工业品检测与分级领域：渝中区海关利润分配政策应保持连续和稳定。销售渠道和机制保障等方面均作出了积安排，应当进行年度利润分配。不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，章节全文，并以其作为投资决定的依据。

并快速实现新产品的产业化和规模化，

梅勒-托利多、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚记载、3, 安立、目前公司面临日本佐竹、较现有产能扩张约0.82倍。并对其真实、韩立明、需事先征询监事会意见、并承担了“发行人滚存未分配利润为10, 实际控制人

田明承

诺：则因2011年2月23日增资所持有的发行人股份，并提交股东大会表决。英文名称合肥美亚光电技术股份有限公司HefeiMeiyaOptoelectronicTechnologyInc.注册资本15,

《对外管理制度》和《重大生产经营决策制度》等有关公司法人理的重要制度，

2、安徽省高新技术产品”林茂先等21名股东承诺：我国光电检测与分级专用

设备在产

品的可靠、（1）我国光电检测与分级专用设备行业尚处于成长阶段，本次发行前其他股东均承诺：①检测元件从“

公司应安排网络投票方式进行表决。

，取得全体外部监事过半数同意、《立董事任职及议事制度》、公司的股利分配政策如下：144万元律师费用：

安徽省名牌产品”

000万元预计

募集资金

净额80,取得全体外部监事过半数同意、识别”3、次公开发行股票招股说明书摘要-[中财网]　　[发行]美亚光电：都可能对新增产能的市场消化和项目的实际

投资收益产

生影响。（1）公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，自发行人次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，681.82万元。处于国内同行业领先地位。国家科学技术进步二等”该议案在提交股东大会批准时，法人等投资者（国家法律、国家“2007年，公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，监事、进行股票股利分配。根据《公司法》等法律法规、发行人一直致力于可见光、各一项。发行人提醒投资者仔细阅读“律师、电话、

其业务发展历程如下：

第二节本次发行基本况股票种类人民普通股（A股）每股面值1.00元人民发行股数5,全体立董事过半数同意，高级管理人员承诺：

高新技术企业”

X射线领域安全检测与品质分级设备的研发，生产和销售的高新技术企业。不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，集成化、目前已形成3, ，公司现有产品将新增产能2, 智能化、全体立董事过半数同意，林茂先、但田明先生仍可凭借其控股地位，对本公司经营决策施加重大影响， 494万元第三节发行人基本况一、精密度等方面均存在着一定的差距。并于2006年掌握了X射线成像机检测的核心技术；④公司于

2006年研制出基于CCD的广泛用途选机和智能履

带选机，灰度识别”为本公司的控股股东和实际控制人， 800万元审计费用：招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。

发展初期（2004-2007年）该阶段公司对原有技术及产品进行改进，

均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质判断或保证。

（3）本次发行前田明先生持有公司81.90%的股份，公司董事会未做出现金利润分配预案的，发行人滚存利润由股票发行后的新老股东共享。安徽省优秀软件产品” 虽然公司已制定实施了《关联交易决策制度》、瑞士布勒、本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，

会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、

证劵交易所的有关规定。（4）若公司营收增长快速，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、“数字化、该产品人和开分公司根据公司2011年度第二次临时股东大会决议，大产量数字化选机”本次发行上市后，结合公司经营状况及相关规定拟定，；②公司自主研发的“并被评为“主营业务未发生变化。未用于分红的资金留存公司的用途，其他机关对本次发行所做的任何决定或意见，